杨浦区人民法院党组书记、院长任涌飞接受纪律审查和监察观察

  尊重的黄浦区法院向导:您好!

  我是夸客案件的出借人,现在夸客案经由经侦,审查院,现在已经移交贵院。

  夸客自去年8月25日警情转达以来,出借人同经侦、审查院举行了多次的相同,提供了大量夸客大股东实控人王瑶实控夸客的证据以及放贷端犯罪的证据,但至今为止,实控人王瑶及放贷端职员均未被接纳任何措施。现将出借人历次呈送经侦及审查院的相关证据质料再次呈送贵院,详细质料如下:

  一、大股东

  王瑶,性别:女,国籍:澳大利亚,出生年月1983年9月4日,护照号:E4079741,任职:夸客投资、夸客金融团体,职务:董事、副总裁。

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  1、王瑶是夸客金融团体现实控制人。王瑶家族直接掌控境内外多家家族企业,豪爵控股、大长江团体、全球信贷团体(香港上市)、Expolito(英属童贞群岛注册公司)以及夸客金融团体(香港)。夸客金融团体(香港)100%控股夸客投资治理(上海)有限公司(夸客投资),夸客投资旗下有三家子公司,划分是夸客商务、夸客优富、夸客金融。三家子公司相互自力,肩负差异功效。王瑶家族通过掌控的多家家族企业来逃避国家执法羁系,达抵家族黑恶势力团体非法获取巨额利益,并将非法获益资金转移境外的目的。

  王瑶之母金晓琴为Expolito现实控制人,Expolito为夸客团体大股东,股份占比46%。有充实证据显示王瑶执掌夸客团体财政大权、人事权、谋划权,现实控制治理整个夸客金融团体。2017年12月28日18:10,王瑶邮件发送给沙漠投资认真人Michael(夸客团体董事:朱璘)、夸客团体财政总监吴敏、夸客团体法人兼CEO郭震洲,亲自确认自己拥有夸客团体51%的治理权,为公司的现实控制人。(有文字证据)

  2018年4月13日王瑶以夸客实控人的身份签署文件,撤职郭震洲在夸客团体、夸客投资的法定代表人、执行董事及其他一切职务,并没收其所有夸客股权。(有录音、文字证据)

  2018年5月28日17:49,王瑶邮件声称自2017年10月9日起,其已经不是夸客团体董事,不再介入公司治理事情,其事情由香港全球信贷副总裁钟耀明替换。(有内部邮件证据)夸客案发至今,对于云云主要的要害人物,钟耀明未被接纳任何刑事强制措施。

  2016年3月至9月,王瑶行使实控人身份通过内部邮件亲自指挥夸客各部门,制订大长江+豪爵信托投资夸客5亿放贷资金提前违约退出方案,并实行。 5亿放贷资金违约提前退出,不仅没有付任何违约金,还拿走全额上亿元利润,回报率达20%以上。王瑶全程介入大长江+豪爵信托资金退出方案讨论制订,挪用夸客金融平台出借人P2P账户资金退出,顺遂抽逃本息,资金回流大长江团体账户。此行为给夸客公司谋划埋下致命隐患。(有证据,有生意流水)

  2016年12月19日16:05,王瑶全程指挥夸客公司将全球信贷可转债利息回款至全球信贷开曼账户。内部邮件显示,王瑶亲自指挥,其助理Natalie(全球信贷CFO)全程监控操作,通过夸客投资--大长江(境内)--大长江(境外)--夸客开曼--GIC(全球信贷)的还款路径,2000万可转债利息转入全球信贷账户。

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